股票代码：600808     股票简称：马钢股份       公告编号：临 2023-040

              马鞍山钢铁股份有限公司

(资料图片)

                监事会决议公告

   马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）监事会及全体监事保证本

公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况

方式召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次监事会会

议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

   二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过公司关于回购注销部分限制性股票的议案。

   监事会认为：公司将以自有资金回购对应2022年考核年度的全部

限制性股票，支付的回购金总额为52,324,668元，符合《上市公司股

权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《激励计划》的

相关规定。本次限制性股票回购数量、回购价格调整的程序符合相关

的规定，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和

经营成果产生实质性影响。同意本次的回购注销限制性股票事项。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）审议通过公司关于放弃增资宝武集团财务有限责任公司的

议案。

   会议认为：该议案符合公司战略发展规划，审议程序合法合规，

未发现损害公司及股东利益的行为。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   上述第一、二项议案将提交公司 2023 年 8 月 29 日之股东大会审

议，获得通过后方可实施。

   特此公告。

                        马鞍山钢铁股份有限公司监事会

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